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此人于1997年由暴富商人搖身變?yōu)檎賳T，并隨即將6億元公眾基金當(dāng)成“個(gè)人提款機(jī)”北京3月2日消息 今年1月30日上午，湖南省人民檢察院檢察長(zhǎng)何素斌在該院《工作報(bào)告》中稱，2004年湖南共立案?jìng)刹?00萬(wàn)元以上特大案件69件，占立案總數(shù)的5.7％。
何素斌所列舉的一個(gè)典型案件是：“郴州市住房公積金管理中心原主任李樹(shù)彪挪用公款1.2億元，通過(guò)珠海一地下錢(qián)莊兌換成港幣到澳門(mén)賭博，造成直接經(jīng)濟(jì)損失近8000萬(wàn)元?！?/P>
至此，自2004年初李樹(shù)彪豪賭案發(fā)以來(lái)，官方首次就其涉案金額及性質(zhì)定調(diào)。
此前在郴州調(diào)查獲知，初中文化的李樹(shù)彪經(jīng)歷相當(dāng)“傳奇”：其職業(yè)從司機(jī)起步，做過(guò)媒炭生意，轉(zhuǎn)干后，從副科級(jí)干部迅速爬上郴州市住房公積金管理中心主任（副處級(jí)）位置，并最終將1.2億元住房公積金乾坤大挪移。
副秘書(shū)長(zhǎng)被害牽出李樹(shù)彪
郴州賓館一位負(fù)責(zé)人證實(shí)，事發(fā)當(dāng)晚，李樹(shù)彪也住在郴州賓館，與遇害的上司肖鵬金在同一樓層。曾參與此案現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的一位郴州市公安局刑警透露，肖鵬金遇害前最后接觸的人員中就有李樹(shù)彪。而此后警方對(duì)其進(jìn)行問(wèn)訊時(shí)，李主動(dòng)交待了其部分違法亂紀(jì)行為，但自稱對(duì)肖鵬金之死毫不知情。
根據(jù)警方辦案人員提供的信息，2003年12月29日，郴州市政府原副秘書(shū)長(zhǎng)肖鵬金意外被害，令李樹(shù)彪暴露在調(diào)查者視野中。
事發(fā)當(dāng)晚，肖鵬金入住在郴州賓館迎賓樓601豪華套間。當(dāng)晚23時(shí)許，樓層服務(wù)員發(fā)現(xiàn)肖被害后報(bào)警。因死者身份特殊，湖南省公安廳、郴州市公安局及案發(fā)地北湖公安分局三級(jí)刑偵機(jī)構(gòu)介入調(diào)查。
肖鵬金，男，1951年生，湖南寧鄉(xiāng)人，轉(zhuǎn)業(yè)后一直在郴州市政府工作，遇害前協(xié)助副市長(zhǎng)分管并聯(lián)系城建、公安、消防等工作。此人正是住房公積金管理中心主任李樹(shù)彪的頂頭上司。
郴州賓館一位負(fù)責(zé)人證實(shí)，事發(fā)當(dāng)晚，李樹(shù)彪也住在郴州賓館，與遇害的上司肖鵬金在同一樓層。
曾參與此案現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的一位郴州市公安局刑警透露，肖鵬金遇害前最后接觸的人員中就有李樹(shù)彪。而此后警方對(duì)其進(jìn)行問(wèn)訊時(shí)，李主動(dòng)交待了其部分違法亂紀(jì)行為，但自稱對(duì)肖鵬金之死毫不知情。
這位知情刑警介紹，當(dāng)時(shí)，按湖南省公安廳的布署，先不驚動(dòng)李樹(shù)彪，等此案?jìng)善坪?，由郴州市紀(jì)委徹查李樹(shù)彪之事。
兩個(gè)月后，郴州賓館保潔員首春青涉嫌殺害肖鵬金被抓獲。湖南省公安廳公開(kāi)披露的信息是，首春青因賭博負(fù)債對(duì)肖鵬金搶劫而導(dǎo)致人命。
在抓捕首春青過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)并未對(duì)李樹(shù)彪采取強(qiáng)制措施。
2004年1月30日，即猴年正月初九，郴州市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)親自打李樹(shù)彪電話，發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直處于關(guān)機(jī)或無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)；而住房公積金管理中心的員工證實(shí)，主任李樹(shù)彪年后就未來(lái)上班。
由于郴州市紀(jì)委已掌握李樹(shù)彪部分犯罪證據(jù)，并已于年前移交市檢察院。因此，當(dāng)時(shí)郴州市檢察院認(rèn)為，李樹(shù)彪失蹤可能是“畏罪潛逃”。
正月初九當(dāng)晚23點(diǎn)時(shí)許，郴州市反貪局局長(zhǎng)袁亞軍帶3名辦案人員連夜趕往廣州，直撲李樹(shù)彪在當(dāng)?shù)氐淖∷挥诜畢^(qū)錦繡香江花園的一棟別墅。
次日上午，辦案人員先請(qǐng)物業(yè)公司工作人員切斷水電，未見(jiàn)有房主咨詢。就喬裝成水電工入室，同樣發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)無(wú)人。
下午4點(diǎn)半鐘，李樹(shù)彪開(kāi)著他的廣州本田出現(xiàn)在自家別墅門(mén)口，隨即被押解回郴。
司機(jī)李樹(shù)彪轉(zhuǎn)干之路
1994年，李樹(shù)彪離開(kāi)市體改委車(chē)隊(duì)，和朋友籌建郴州市科達(dá)燃料公司，掛靠在市體改委之下。此后四年間，李樹(shù)彪活躍于郴州各產(chǎn)煤縣市。1997年底，李樹(shù)彪再次回到郴州市體改委，其身份已由工人轉(zhuǎn)為干部。次年年初，李調(diào)任郴州市住房公積金管理中心主任，為副科級(jí)。
李樹(shù)彪，原名李樹(shù)標(biāo)，郴州宜章縣梅田鄉(xiāng)荷葉塘村人，1964年生。
在宜章縣城某街心，至今可見(jiàn)一處方形圍欄，欄內(nèi)植一蒼勁松柏，旁有假山相襯。知情者介紹，這是李樹(shù)彪發(fā)達(dá)后耗公款建成，意在標(biāo)榜其原名“李樹(shù)標(biāo)”。
但此后不久，他又對(duì)一位朋友說(shuō)，“樹(shù)標(biāo)”二字“太土氣，沒(méi)霸氣”，遂改現(xiàn)名。
熟悉李樹(shù)彪的人士介紹，李幼時(shí)家境并不寬裕，故只完成初中學(xué)業(yè)。他的第一份工作，是在郴州市汝城縣的郴州冶煉廠車(chē)隊(duì)當(dāng)一名普通司機(jī)。
這份工作得益于他叔叔李節(jié)生的幫助。
李節(jié)生歷任郴州市統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)、局長(zhǎng)，退休前任市地稅局調(diào)研員。
因郴州冶煉廠倒閉，李樹(shù)彪一度待業(yè)。他曾回宜章做過(guò)煤炭生意，但無(wú)功而返。后經(jīng)叔叔李節(jié)生運(yùn)作，李樹(shù)彪先后在郴州市統(tǒng)計(jì)局、市體改委當(dāng)司機(jī)。
郴州市勞動(dòng)局一位干部回憶，1990年左右，他親自為李樹(shù)彪辦理了“軍人”轉(zhuǎn)業(yè)為“工人”手續(xù)，當(dāng)時(shí)的材料均為假造。
知情者回憶，在郴州市體改委任司機(jī)時(shí)，李樹(shù)彪喜好通宵達(dá)旦玩紙牌，搓麻將，以至于養(yǎng)成睡懶覺(jué)的習(xí)慣。單位原計(jì)劃給他分配一輛桑塔納，但考慮到其表現(xiàn)，最終配了一輛破舊的吉普。
1994年，李樹(shù)彪離開(kāi)市體改委車(chē)隊(duì)，和朋友籌建郴州市科達(dá)燃料公司，掛靠在市體改委之下。
科達(dá)公司初期投入相當(dāng)小，但簽下了與廣東省云浮市某電廠的長(zhǎng)期合作協(xié)議。當(dāng)時(shí)煤炭供大于求，故公司可以從煤礦低成本賒貨，然后脫手套現(xiàn)，投資回報(bào)驚人。
此后四年間，李樹(shù)彪活躍于郴州各產(chǎn)煤縣市。知情者稱，其公司基本上通吃煤炭生產(chǎn)和流通中的大部分利潤(rùn)，觸角已延伸至生產(chǎn)、銷(xiāo)售各個(gè)環(huán)節(jié)。
與李樹(shù)彪合作多年的一位商界人士稱，當(dāng)時(shí)科達(dá)公司往廣東送一列車(chē)煤炭，可賺10萬(wàn)元。
這段經(jīng)歷，不僅為李樹(shù)彪帶來(lái)了不菲身家，他還贏得了“文化不高、智商很高”的評(píng)價(jià)。但知情者表示，其中不能忽略郴州市體改委時(shí)任領(lǐng)導(dǎo)起到的作用。
1997年底，李樹(shù)彪再次回到郴州市體改委，其身份已由工人轉(zhuǎn)為干部。次年年初，李調(diào)任郴州市住房公積金管理中心主任，為副科級(jí)。
“可以肯定的說(shuō)，李樹(shù)彪為這個(gè)身份轉(zhuǎn)換付出了代價(jià)，他的代價(jià)就是不斷替人埋單?！币晃恢槿耸空f(shuō)。
“財(cái)神爺”李主任
郴州下轄六縣區(qū)的住房公積金劃歸市級(jí)統(tǒng)管，資金總額高達(dá)6億元。而據(jù)《郴州日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2003年郴州各銀行流動(dòng)資金總額不過(guò)15億元。就此，李樹(shù)彪陡然成為當(dāng)?shù)馗魃虡I(yè)銀行花大力氣拉攏的財(cái)神爺。
2003年上半年，李樹(shù)彪曾向多名朋友提起：“沒(méi)想到自己能當(dāng)這么大官，沒(méi)想到自己能掌握這么多的錢(qián)?！?/P>
此話有其背景：2002年年底，郴州市體改委撤銷(xiāo)，原從屬于該委的市房改辦，直接歸市政府管理，與郴州市住房公積金管理中心兩塊牌子一套班子，級(jí)別升至副處級(jí)。
不僅如此，郴州下轄六縣區(qū)的住房公積金劃歸市級(jí)統(tǒng)管，資金總額高達(dá)6億元。而據(jù)《郴州日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2003年郴州各銀行流動(dòng)資金總額不過(guò)15億元。
就此，李樹(shù)彪陡然成為當(dāng)?shù)馗魃虡I(yè)銀行花大力氣拉攏的財(cái)神爺。
據(jù)檢方事后調(diào)查證實(shí)，2003年，農(nóng)業(yè)銀行郴州市分行營(yíng)業(yè)部從李手中爭(zhēng)取到4000余萬(wàn)元公積金存款。這一數(shù)字，相當(dāng)于該行年度存款指標(biāo)的一半。
據(jù)國(guó)務(wù)院1996年8月發(fā)布的“國(guó)辦發(fā)［1996］35號(hào)”文件規(guī)定，承辦住房公積金金融業(yè)務(wù)的受托銀行，原則上一座城市委托一家辦理。
但檢方調(diào)查顯示，在郴州的各大商業(yè)銀行和城市信用社，李樹(shù)彪開(kāi)設(shè)了數(shù)十個(gè)公積金賬戶。李時(shí)常因一些要求得不到滿足，動(dòng)不動(dòng)就揚(yáng)言要把資金撤走。
“誰(shuí)能給他更大好處，他就把公積金存在哪家銀行。”工行郴州市支行信貸部一位人士說(shuō)。
同樣將李樹(shù)彪視為財(cái)神的，還有郴州各事業(yè)單位負(fù)責(zé)人。
郴州賓館那位負(fù)責(zé)人告訴，該賓館就依托李樹(shù)彪，用公積金作為擔(dān)保從銀行貸出1000多萬(wàn)元用于賓館資金周轉(zhuǎn)。
具體的操作方式是，以賓館職工個(gè)人名義向住房公積金管理中心提出申請(qǐng)，獲得公積金擔(dān)保后，每人貸款6萬(wàn)元，再聚零為整。
辦案組一位人士則透露，2002年郴州曾啟動(dòng)一個(gè)城建項(xiàng)目，因資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，也由政府出面以住房公積金抵押從銀行調(diào)用數(shù)筆資金。
據(jù)介紹，這些事業(yè)單位以上述方式獲得住房公積金貸款，有的單位確實(shí)是用于職工集資建房，但也有部分單位負(fù)責(zé)人將資金投入了個(gè)人項(xiàng)目。
1999年實(shí)施的《住房公積金管理?xiàng)l例》明確規(guī)定，“公積金管理中心不得提供擔(dān)保”。但基于上述原因，李樹(shù)彪一旦向關(guān)聯(lián)銀行提出抵押擔(dān)保，銀行辦理貸款均一路綠燈?！吧踔敛粏?wèn)對(duì)方是什么單位、具體做什么項(xiàng)目?！敝檎叻Q。
豪賭紀(jì)錄
有知情者表示，李樹(shù)彪赴澳賭博實(shí)際賺了2000多萬(wàn)元。但按湖南省檢察院發(fā)布的數(shù)字，被李樹(shù)彪挪用的1.2億元中，賭博輸?shù)?000萬(wàn)元，另有4000萬(wàn)元被追回。
喜歡打麻將、玩紙牌，曾是早年同事眼中李樹(shù)彪的主要個(gè)人特征。
但自2002年始，很少有人看到李樹(shù)彪在郴州上麻將桌。“太少，不夠刺激?！崩顦?shù)彪如此拒絕邀請(qǐng)他的人。
知情者介紹，李樹(shù)彪第一次去澳門(mén)賭博，是由是宜章同鄉(xiāng)張志指引下去的。時(shí)間大約是2002年。
那次賭博李樹(shù)彪贏了100萬(wàn)元，這令他心花怒放。但接踵而至的第二次，他不僅將上次所贏資金輸?shù)?，還賠了200萬(wàn)元。
1965年出生的張志，2004年3月因涉嫌挪用公款和賭博被批捕。此前曾任郴州市政府駐京辦助理巡視員。一位同事介紹，張志與李樹(shù)彪兩人轉(zhuǎn)干，出自同一份文件決定。
張志在郴州的口碑不佳，熟知者稱，此人的年齡、成長(zhǎng)經(jīng)歷和級(jí)別跟李樹(shù)彪驚人相似，“都是靠端茶倒水一步步爬到了副處級(jí)?！?/P>
在李樹(shù)彪被捕時(shí)，辦案人員從其身上搜出一本《港澳通行證》。證上的照片是李本人，但用的是化名“林康全”。
曾在郴州市政府任職的林華（化名）介紹，2003年9月的一天，他曾陪同李樹(shù)彪去澳門(mén)目睹了一次豪賭，“最后一把，他贏了300萬(wàn)元?！?/P>
“場(chǎng)面太大了，看看也夠受的，那不是我們?nèi)サ牡胤健！绷秩A說(shuō)。
曾與李樹(shù)彪合作經(jīng)營(yíng)煤炭的一位郴州籍女老板則介紹，李樹(shù)彪在賭場(chǎng)上曾一次性下注400萬(wàn)元。據(jù)說(shuō)因此一度引起國(guó)際刑警注意。
2003年無(wú)疑是李樹(shù)彪赴澳賭博最瘋狂的一年。據(jù)檢方查證的記錄，當(dāng)年9月30日至10月18日19天里，李樹(shù)彪共3次進(jìn)出珠海拱北海關(guān)。
記錄顯示，李樹(shù)彪從拱北海關(guān)頻繁出入珠海澳門(mén)，通常都是頭一天去次日便返回，也有當(dāng)天去當(dāng)天回的。而那19天累計(jì)在澳門(mén)呆了半個(gè)月時(shí)間。
李樹(shù)彪被捕后也供認(rèn)，他如此頻繁地往來(lái)粵澳的目的正是為了賭博。
按林華的說(shuō)法，每天均有來(lái)自郴州的商人或官員陪同李樹(shù)彪赴澳賭博，澳門(mén)方面還有專人安排陪同人員的食宿。
有知情者表示，李樹(shù)彪赴澳賭博實(shí)際賺了2000多萬(wàn)元。但按湖南省檢察院發(fā)布的數(shù)字，被李樹(shù)彪挪用的1.2億元中，賭博輸?shù)?000萬(wàn)元，另有4000萬(wàn)元被追回。
暴富生活
未經(jīng)證實(shí)的消息稱，李樹(shù)彪在廣東番禺、珠海等地購(gòu)置了價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)元的房產(chǎn)。在郴州本地，他在原體改委和現(xiàn)市政府附近也均有一處房產(chǎn)。
林華介紹，李樹(shù)彪時(shí)常親自駕車(chē)來(lái)往于郴州廣州之間，并一定要請(qǐng)人陪同。
按李自己的說(shuō)法，他是怕在路上出事。這種情形也同樣發(fā)生在其赴澳賭博期間。不過(guò)，一旦陪同人員到了澳門(mén)，李樹(shù)彪就會(huì)讓當(dāng)?shù)厝税才潘麄冏∷?，自己?dú)自去賭博。
成為副處級(jí)干部后，李樹(shù)彪的“坐騎”換成了廣州本田轎車(chē)。他還以堂弟的名義另購(gòu)至了一臺(tái)廣州本田。另有一臺(tái)伊威特和一臺(tái)沙漠王子，則主要提供給對(duì)其仕途有幫助的人士使用。
在外人面前，李樹(shù)彪一邊開(kāi)著廣州本田，一邊樂(lè)此不疲地回憶當(dāng)年開(kāi)破吉普的經(jīng)歷。
林華親眼目睹的一件事情是，一次在澳門(mén)賭博輸錢(qián)后，李樹(shù)彪與同行的一位老板通過(guò)海關(guān)回內(nèi)地，此時(shí)看到兩名美貌年輕女子，兩人便打賭，要各自出錢(qián)將兩女子包養(yǎng)一晚。
林華說(shuō)，李樹(shù)彪先開(kāi)價(jià)2000元一晚，那位老板開(kāi)出4000一晚，最后攀升至兩萬(wàn)元一晚。兩女子居然放棄出關(guān)，與李樹(shù)彪一行返回內(nèi)地。
郴州市公安局抽調(diào)專案組的一位警官稱，對(duì)兩女子競(jìng)價(jià)一事在提審中曾得到確認(rèn)，但后來(lái)是否成事則不得而知。林華說(shuō)，李樹(shù)彪曾表示自己絕不會(huì)長(zhǎng)期包養(yǎng)情婦，他情愿出高價(jià)和陌生女子過(guò)一晚。
李樹(shù)彪妻子李慶容，1970年生，在郴州市工商局某工商所工作。身高一米六八，頗有姿色。相熟者稱，李慶容屬于“拿了錢(qián)就不操心其他事”的人，對(duì)李樹(shù)彪在外的情況，她從來(lái)不聞不問(wèn)。
2003年，李樹(shù)彪以妻子李慶容的名義在廣州番禺區(qū)錦繡香江花園購(gòu)得一別墅。曾多次光顧此別墅的林華告訴，這是一套3層200多平方米的聯(lián)體別墅。裝修并不豪華，但用料都是高檔材質(zhì)，其中60×120mm的地磚還是特制的進(jìn)口貨。
未經(jīng)證實(shí)的消息稱，李樹(shù)彪在廣東番禺、珠海等地購(gòu)置了價(jià)值超過(guò)500萬(wàn)元的房產(chǎn)。在郴州本地，他在原體改委和現(xiàn)市政府附近也均有一處房產(chǎn)。
檢方人士稱，2003年李樹(shù)彪與李慶容辦理了離婚手續(xù)。但這被認(rèn)為是真辦手續(xù)假離婚，意在轉(zhuǎn)移其家族資產(chǎn)。李慶容也因窩藏罪，與李樹(shù)彪同期被逮捕。
另?yè)?jù)知情者介紹，李樹(shù)彪的其他家族成員也分享了他的財(cái)富，他有兩個(gè)弟弟在宜章做生意；另有一個(gè)親戚專門(mén)為他管賬，此人也于去年被批捕。
1.2億元構(gòu)成與去向
公訴材料顯示，李樹(shù)彪以公積金抵押的方式，套取銀行貸款將近7000萬(wàn)元。他的另一個(gè)套錢(qián)手段是以假委托貸款之名直接騙取公積金。檢方公訴材料稱，在短短兩年的時(shí)間里，李樹(shù)彪用偽造借款委托書(shū)的方式，從郴州市住房公積金管理中心下屬的六個(gè)管理部貸出了5111萬(wàn)元的公積金。
李樹(shù)彪的錢(qián)從哪來(lái)？用郴州住房公積金管理中心現(xiàn)任主任彭中華的話說(shuō)，全市6億元住房公積金，幾乎成了李樹(shù)彪的“個(gè)人提款機(jī)”。
李樹(shù)彪從中心套錢(qián)方法之一，是抵押貸款。
檢方公訴材料稱，農(nóng)業(yè)銀行郴州市分行營(yíng)業(yè)部獲得4000余萬(wàn)元公積金存款后，作為回報(bào)，該銀行先后為李樹(shù)彪的堂弟歐陽(yáng)山青提供19筆項(xiàng)目貸款，其中最大一筆的貸款金額達(dá)1000萬(wàn)元。
公訴材料顯示，李樹(shù)彪以公積金抵押的方式，套取銀行貸款將近7000萬(wàn)元。
按照國(guó)務(wù)院頒布的《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，對(duì)住房公積金，任何單位和個(gè)人不得挪做他用，住房公積金管理中心不得向他人提供擔(dān)保。
但李樹(shù)彪甚至不滿足于抵押貸款的斂財(cái)方式，他的另一個(gè)套錢(qián)手段是以假委托貸款之名直接騙取公積金。
委托貸款是住房公積金正常的使用流程，需貸款者向住房公積金管理中心領(lǐng)取申請(qǐng)表后，填上個(gè)人信息遞交中心，經(jīng)該中心信貸部工作人員、分管信貸的副主任及主任李樹(shù)彪本人三級(jí)審批。
據(jù)檢方查證，2003年上半年，市政府官員吳某協(xié)助李樹(shù)彪偽造了一份集體借款委托書(shū)，從管理中心貸出了300萬(wàn)元資金。資金到手頭天，李即以一張假身份證在銀行開(kāi)戶，分3次匯入珠海地下錢(qián)莊。
建行郴州支行一位信貸員告訴，當(dāng)時(shí)他不同意按李樹(shù)彪要求辦理貸款，但隨即被安排與另一信貸員對(duì)調(diào)崗位，300萬(wàn)元的貸款很快貸出。
《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，住房公積金的管理必須執(zhí)行“住房委員會(huì)決策、住房公積金管理中心運(yùn)作、銀行專戶存儲(chǔ)、財(cái)政監(jiān)督”的原則。但在郴州，所有程序均由李樹(shù)彪一人說(shuō)了算。
郴州市住房公積金管理中心分管貸款的原副主任王詩(shī)義，去年3月也被檢方逮捕，原因是違規(guī)審批貸款申請(qǐng)。在騙取貸款過(guò)程中，李樹(shù)彪先后私刻了包括郴州市電力總公司、湖南煙葉復(fù)烤廠、郴州電力燃料公司等單位共計(jì)11枚公章。
檢方公訴材料稱，在短短兩年的時(shí)間里，李樹(shù)彪用偽造借款委托書(shū)的方式，從郴州市住房公積金管理中心下屬的資興、汝城、桂陽(yáng)、嘉禾等六個(gè)管理部貸出了5111萬(wàn)元的公積金。目前尚無(wú)渠道證實(shí)，郴州賓館那1000多萬(wàn)元貸款，是否計(jì)入這5111萬(wàn)元之內(nèi)。
這意味著，李樹(shù)彪通過(guò)公積金抵押貸款、詐騙貸款共套取1.2億元資金。農(nóng)行郴州市支行信貸科一位負(fù)責(zé)人告訴。李樹(shù)彪貸出的錢(qián)不能及時(shí)歸還，銀行馬上可以把公積金的錢(qián)拿來(lái)填窟窿。
黑錢(qián)入澳通道
經(jīng)查，李樹(shù)彪的賭資主要通過(guò)吳明丁的地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)賬至澳門(mén)。吳明丁以一個(gè)叫“訊達(dá)士多”的日雜百貨店為依托。通常的做法是，李樹(shù)彪通過(guò)化名將錢(qián)從郴州匯給吳明丁提供的賬號(hào)，如深圳的金利來(lái)公司、珠海的萬(wàn)年華貿(mào)易公司等，均為吳明丁開(kāi)設(shè)的空頭公司。然后，錢(qián)莊負(fù)責(zé)將這些匯款通過(guò)“水客”帶到澳門(mén)。
通過(guò)騙貸和抵押籌措到巨額賭資后，接下來(lái)是如何將其轉(zhuǎn)移到境外賭場(chǎng)去。
一位辦案人員告訴，在李樹(shù)彪被捕當(dāng)天，從他包里搜到一張匯款單，票面填寫(xiě)的日期是1月19日。此時(shí)已是肖鵬金遇害足足20天了。
通過(guò)匯票從華新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司匯到深圳金利來(lái)公司450萬(wàn)。表面上看是兩家公司之間的正常賬目往來(lái)，但檢察機(jī)關(guān)通過(guò)銀行對(duì)賬發(fā)現(xiàn)，這450萬(wàn)元是李樹(shù)彪利用住房公積金做抵押貸出來(lái)的一筆貸款，已被他拿去賭博了。
2004年2月22日，專案組依此線索南下珠海，一舉摧毀吳明丁的地下錢(qián)莊，并將吳押至郴州。
經(jīng)查，李樹(shù)彪的賭資主要通過(guò)吳明丁的地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)賬至澳門(mén)。吳明丁以一個(gè)叫“訊達(dá)士多”的日雜百貨店為依托。通常的做法是，李樹(shù)彪通過(guò)化名將錢(qián)從郴州匯給吳明丁提供的賬號(hào)，如深圳的金利來(lái)公司、珠海的萬(wàn)年華貿(mào)易公司等，均為吳明丁開(kāi)設(shè)的空頭公司。然后，錢(qián)莊負(fù)責(zé)將這些匯款通過(guò)“水客”帶到澳門(mén)。
所謂“水客”，是指頻繁往返于珠海、澳門(mén)海關(guān)的人。他們進(jìn)出海關(guān)的主要目的，就是將商品以“螞蟻搬家”的方式隨身帶過(guò)邊防站，這樣的商品包括化妝品、藥品、手機(jī)及現(xiàn)金等。
李樹(shù)彪再憑錢(qián)莊提供的紙條，到澳門(mén)提款。不光是提錢(qián)方便，吳明丁開(kāi)設(shè)的地下錢(qián)莊在澳門(mén)還開(kāi)有碼房，專門(mén)為賭徒們“洗碼”，也就是把賭資換成籌碼。賭徒們拿著籌碼就可以進(jìn)出賭場(chǎng)。
據(jù)吳明丁口供，李樹(shù)彪通過(guò)吳明丁的地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移了25筆賭資，涉及的金額高達(dá)9087萬(wàn)元。
而根據(jù)省高檢的說(shuō)法，警方在摧毀此錢(qián)莊過(guò)程中，追回近4000萬(wàn)元的贓款。
艱難善后
有消息稱，郴州市政府考慮在對(duì)李樹(shù)彪等人刑事量罪之后，對(duì)幾家涉案銀行發(fā)起民事訴訟。這一說(shuō)法也從市委宣傳部獲得證實(shí)。
李樹(shù)彪案發(fā)后，郴州市委、市政府當(dāng)即成立專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組，下面再細(xì)分為專案組、偵破組、穩(wěn)定組和宣傳組，其中專案組成員多達(dá)80人。省高檢的通報(bào)稱，截至今年1月，李樹(shù)彪案立串案15件21人。
郴州市紀(jì)委一位高層領(lǐng)導(dǎo)告訴，省里還有領(lǐng)導(dǎo)特意叮囑：“要把錢(qián)控制住，要把人控制住?！?/P>
而目前專案組已控制李樹(shù)彪及其關(guān)聯(lián)人員的現(xiàn)金及多處房產(chǎn)、轎車(chē)等固定資產(chǎn)。
但官方公布的8000萬(wàn)經(jīng)濟(jì)損失，目前尚不明了其責(zé)任承擔(dān)情況。
據(jù)新華社報(bào)道，李樹(shù)彪從1999年9月8日到2004年1月15日總共4年零5個(gè)月的時(shí)間里，共騙取公積金貸款和銀行貸款共計(jì)44筆，平均每年作案10多筆。
一位檢方辦案人員稱，住房公積金管理中心每年定期向財(cái)政部門(mén)和住房委員會(huì)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告，其編制的住房公積金年度預(yù)算、決算經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后，需提交住房委員會(huì)審議，“李樹(shù)彪過(guò)去兩年動(dòng)用了如此大的資金，做領(lǐng)導(dǎo)的不可能不知道?！?/P>
有消息稱，郴州市政府考慮在對(duì)李樹(shù)彪等人刑事量罪之后，對(duì)幾家涉案銀行發(fā)起民事訴訟。這一說(shuō)法也從市委宣傳部獲得證實(shí)。
表面上看，郴州市各商業(yè)銀行似乎仍很平靜，農(nóng)行郴州市支行已經(jīng)委托了專業(yè)律師介入此事。該行信貸科一位負(fù)責(zé)人表示，“從程序上看銀行并不完全違規(guī)，所以我們不可能承擔(dān)所有損失?！?/P>
從郴州市委宣傳部獲悉，針對(duì)1.2億被挪用的資金，目前有關(guān)部門(mén)仍在積極追繳。目前管理中心對(duì)公積金的管理已經(jīng)重新納入了正軌，各方正在盡最大努力來(lái)彌補(bǔ)損失。
“百度”一下“住房公積金”，相關(guān)網(wǎng)頁(yè)達(dá)745000篇。湖南省檢察院高層透露，郴州市住房公積金管理中心原主任李樹(shù)彪通過(guò)手中掌握的6億元住房公積金，共從銀行套取公款1.2億元，大部分用于到澳門(mén)賭博，造成直接經(jīng)濟(jì)損失近8000萬(wàn)元。（羅昌平）