跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司

　　關(guān)于2015年半年度資本公積金

　　轉(zhuǎn)增股本預(yù)案預(yù)披露的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年7月18日收到公司控股股東、實際控制人楊建新先生提交的《關(guān)于跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》。為充分保護廣大投資者利益，保證信息披露的公平性，避免造成股價異常波動，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、提議及承諾的主要內(nèi)容

　　鑒于公司目前資本公積金余額較高且股本規(guī)模相對較小，結(jié)合公司的成長性和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同時考慮到廣大投資者的合理訴求，為持續(xù)回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司控股股東、實際控制人楊建新先生提議如下：

　　1、以截止2015年6月30日公司股本211，801，535股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增20股，共計轉(zhuǎn)增423，603，070股。本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本將變更為635，404，605股；2015年半年度分配不送紅股、不進行現(xiàn)金分紅。

　　2、楊建新先生承諾在公司有關(guān)董事會、股東大會會議審議上述2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案時投贊成票。

　　二、公司董事關(guān)于對上述2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的意見及承諾

　　公司董事會收到控股股東、實際控制人楊建新先生提交的《關(guān)于跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司2015年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的提議及承諾》后，就上述預(yù)案董事會以現(xiàn)場及通訊方式征詢了公司董事楊建新、徐佳東、趙利新、安小紅、高翔（占公司董事會成員人數(shù)半數(shù)以上），上述董事一致認為：該預(yù)案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司實際情況相匹配，有利于全體股本共享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合有有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》中利潤分配政策的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此我們同意上述資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，同時我們承諾在公司董事會審議上述利潤分配預(yù)案時投贊成票。

　　三、本次分配預(yù)案預(yù)披露公告日前后6個月，公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員減持情況

　　截至本分配預(yù)案預(yù)披露公告日前6個月，公司控股股東、實際控制人楊建新先生控制的新余睿景企業(yè)管理服務(wù)有限公司于2015年1月28日、29日分別減持公司股票共計162萬股外，除上述人員外，公司持股5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員未減持公司股票。

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