0571-22931819
標(biāo)簽： 詐騙
合同詐騙案件在不同偵查階段的證據(jù)適用規(guī)范是怎樣的?
2017-01-26 08:00:01
無憂保
合同詐騙案件在不同偵查階段的證據(jù)適用規(guī)范是怎樣的? (一)刑事拘留的證據(jù)適用規(guī)范 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人有實(shí)施合同詐騙犯罪的重大嫌疑，是對合同詐騙犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施的證明要求。法制承辦人應(yīng)當(dāng)注意審查對犯罪嫌疑人呈報(bào)刑事拘留的案件是否具備以下證據(jù)： 1.證明合同詐騙犯罪確實(shí)已經(jīng)發(fā)生的相關(guān)證據(jù)：報(bào)案材料，被害人陳述，合同、犯罪嫌疑人偽造或者變造的證明文件、收條等書證，《接受刑事案件登記表》，《立案決定書》，證人證言，證明合同詐騙犯罪案件是本單位管轄的證據(jù)等?！ ?.證明犯罪嫌疑人作案時年滿16周歲的相關(guān)證據(jù)。如果系單位犯罪的，應(yīng)有證明單位資格的相關(guān)證據(jù)?！ ?.證明合同詐騙行為是犯罪嫌疑人實(shí)施的相關(guān)證據(jù)：指認(rèn)犯罪嫌疑人有合同詐騙行為的材料，對犯罪嫌疑人人身或者住處進(jìn)行搜查獲取的贓物或者書證、物證，《搜查筆錄》、《扣押物品、文件清單》，被害人、證人對犯罪嫌疑人或者贓物的《辨認(rèn)筆錄》、《調(diào)取證據(jù)通知書》、《調(diào)取證據(jù)清單》等?！ ?.證明犯罪嫌疑人在主觀上具有非法占有故意的相關(guān)證據(jù)：被害人陳述、犯罪嫌疑人供述與辯解、書證，證明案發(fā)后犯罪嫌疑人逃匿的相關(guān)材料等?！ ?二)提請逮捕的證據(jù)適用規(guī)范 有證據(jù)證明犯罪嫌疑人實(shí)施了合同詐騙犯罪，并且證明犯罪嫌疑人實(shí)施合同詐騙的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的，這是對合同詐騙犯罪嫌疑人實(shí)施逮捕的證明要求。在刑事拘留的證據(jù)適用規(guī)范基礎(chǔ)上，法制承辦人應(yīng)當(dāng)審查對犯罪嫌疑人呈報(bào)提請逮捕是否具備以下證據(jù)： 1.證明犯罪嫌疑人在簽訂、履行合同過程中，實(shí)施合同詐騙行為的證據(jù)：證人證言、物證，鑒定結(jié)論，不能兌現(xiàn)的票據(jù)或者其他銀行結(jié)算憑證，不符合擔(dān)保條件的抵押物、債權(quán)文書、如偽造、變造或者無效的單據(jù)、介紹信或者其他證明文件等?！ ?.證明合同詐騙的目的、動機(jī)、手段和情節(jié)、追贓情況以及犯罪嫌疑人在共同犯罪中的作用的相關(guān)證據(jù)：證人證言、犯罪嫌疑人的供述與辯解、《查詢存款/匯款通知書》、《凍結(jié)存款/匯款通知書》、《扣押物品、文件清單》、《調(diào)取證據(jù)清單》等?！ ?.證明合同詐騙犯罪后果的證據(jù)：證人證言、書證物證、有關(guān)贓物的價值證明、鑒定結(jié)論、贓證物照片等證據(jù)?！ ?yīng)當(dāng)注意，犯罪嫌疑人數(shù)次實(shí)施合同詐騙犯罪，只要查清其中一起，即可提請逮捕。例如：許某沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙多名當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，只要查清一起，且達(dá)到追刑標(biāo)準(zhǔn)，即可提請逮捕?！ ?三)移送審查起訴的證據(jù)適用規(guī)范 事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、定性準(zhǔn)確、適用法律適當(dāng)，這是對案件偵查終結(jié)的要求，也是公安機(jī)關(guān)對合同詐騙犯罪嫌疑人決定移送檢察院審查起訴的辦案要求。在提請逮捕的證據(jù)適用規(guī)范基礎(chǔ)上，法制承辦人應(yīng)當(dāng)注意審查對犯罪嫌疑人呈報(bào)移送檢察院審查起訴的案件是否具備以下證據(jù)： 1.證明犯罪嫌疑人是否有前科劣跡的相關(guān)證據(jù)。(以下部分請按照前面節(jié)的格式進(jìn)行整理) 2.證明犯罪嫌疑人達(dá)到法定責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的相關(guān)證據(jù)：如果犯罪嫌疑人故意不講自己的真實(shí)姓名、住址，可以按照其自報(bào)的身份起訴。 3.證明犯罪嫌疑人獲利數(shù)額和贓款贓物去向的相關(guān)證據(jù)：犯罪嫌疑人供述與辯解、證人證言、書證、有關(guān)收繳筆錄、返贓筆錄、估價結(jié)論等。 4.證明犯罪嫌疑人認(rèn)罪態(tài)度和其他量刑事實(shí)的相關(guān)證據(jù)。 5.證明無遺漏罪行和其他應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的人的相關(guān)證據(jù)：偵查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題均查實(shí)或者查否。（轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除）
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