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標(biāo)簽： 詐騙
最高院關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新司法解釋12個重要實務(wù)問題解析
2017-01-28 08:00:01
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最高院關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新司法解釋12個重要實務(wù)問題解析關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新司法解釋12個重要實務(wù)問題解析一、發(fā)布背景。此前針對詐騙罪較為詳細的解釋是2011年3月1日最高人民法院、最高檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（下文統(tǒng)稱為2011年解釋），此次《意見》的制定單位中有公安部參與，很大程度上針對公安機關(guān)在日常偵查中所遇到的疑難問題做出了更為詳細的解釋，而且對于定罪標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)規(guī)格有所放寬，更為貼近實務(wù)工作。二、犯罪金額標(biāo)準(zhǔn)進行統(tǒng)一。在2011年解釋中關(guān)于“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”分別規(guī)定為3000元至1萬元以上、3萬元至10萬元以上、50萬元以上，具體金額可以由各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展?fàn)顩r研究確定后備案。該規(guī)定從經(jīng)濟水平不同出發(fā)，具有彈性裁量的初衷。但在實際辦案中有犯罪嫌疑人借助案件共同管轄因素，從而在量刑較輕的地區(qū)得以規(guī)避法律。從罪責(zé)刑角度出發(fā)，有失公正。三、詐騙金額累計問題?！兑庖姟分小岸陜?nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理”，該規(guī)定考慮到連續(xù)犯的認定問題，因《治安管理處罰法》第二十二條之規(guī)定：違反治安管理行為在六個月內(nèi)沒被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)的，不再處罰。如未被認定為連續(xù)犯進行數(shù)額累加，以次數(shù)認定多次來講，間隔時間較長的數(shù)起案件均未達追訴標(biāo)準(zhǔn)，則只能以治安行為進行處罰。四、量刑考量問題。對比2011年解釋,從重情節(jié)從五項增加至十項，并且由“可以酌情”變更為“酌情”,實際有了“應(yīng)當(dāng)”的效果，即在案件出現(xiàn)以上十種情形一定要進行從嚴懲處?？剂恐兄饕鶕?jù)侵犯法益的多重性、特殊性以及學(xué)界討論較多的常習(xí)犯問題進行制定，且將間接危害納入考量，如造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果。五、撥打電話及發(fā)送信息數(shù)量的計算。不管有沒有接通，只要撥打便可以計數(shù)而且不管對象是否同一個，均計入其中。證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進行了放寬，更為貼近實際，特別是對由于犯罪嫌疑人、被告故意原因，導(dǎo)致無法準(zhǔn)確計算撥打次數(shù)的，可以根據(jù)言詞證據(jù)，結(jié)合已查明的日均撥打次數(shù)進行綜合認定。但該項容易出現(xiàn)濫用，或歸罪過重情形。另外，參考時下電信網(wǎng)絡(luò)詐騙一些常用手段，QQ、微信等電子聯(lián)絡(luò)發(fā)送的信息數(shù)量也應(yīng)納入其中進行計算，但證據(jù)提取規(guī)格應(yīng)參考2016年10月1日兩高一步發(fā)布的“電子證據(jù)若干規(guī)定”進行固定。六、關(guān)于使用偽基站詐騙的競合問題。根據(jù)《人民法院報》第六版發(fā)布的判例，刑修九發(fā)布前利用“偽基站”設(shè)備發(fā)送詐騙短信的行為，多認為同時構(gòu)成破壞公用電信設(shè)施罪和詐騙罪，以想象競合犯從一重罪處罰。從前罪構(gòu)成要件來講，科處刑罰的原因在于造成了對公共安全的危害，而《意見》中以擾亂無線電通訊管理秩序罪認定，主要是由于一般網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪中，偽基站的使用常搭配以車輛進行短暫發(fā)送，具備的短時性和流動性。因而，參考2004年12月30日最高人民法院《關(guān)于審理破壞公用電信設(shè)施刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中相關(guān)規(guī)定，確實存在長時間中斷信號、阻塞通訊或者阻礙特定通信的情形，則應(yīng)考慮以破環(huán)公用電信設(shè)施罪（重罪）進行認定。七、關(guān)于與招搖撞騙罪競合問題。鑒于大多數(shù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中犯罪嫌疑人多以國家機關(guān)工作人員自居，在《意見》在酌情從重處罰部分和懲處關(guān)聯(lián)犯罪部分予以規(guī)定。從兩者的構(gòu)成要件來講，招搖撞騙罪的構(gòu)成要件更為明確描述“國家機關(guān)工作人員”這個要件因素，所以在出現(xiàn)冒充國家機關(guān)工作人員情節(jié)且處罰相同的情況下，認定招搖撞騙罪較為合適。但因詐騙罪存在并處罰金和沒收財產(chǎn)（金錢罰）及十年以上有期徒刑或者無期徒刑情況，在罪名適用上，如仍按照招搖撞騙罪定罪量刑則罪責(zé)刑不相符，所以在詐騙罪中將冒充國家機關(guān)工作人員作為酌情從重處罰情節(jié)。八、關(guān)于侵犯公民個人信息罪并罰問題。根據(jù)最高人民法院 最高人民檢察院 公安部2013年發(fā)布《關(guān)于懲處侵害公民個人信息犯罪活動的通知》規(guī)定：對于竊取或者以購買等方式非法獲取公民個人信息數(shù)量較大，或者違法所得數(shù)額較大，或者造成其他嚴重后果的，應(yīng)當(dāng)依法以非法獲取公民個人信息罪追究。對使用非法獲取的個人信息，實施其他犯罪行為的，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。日常實務(wù)中常常將用于詐騙的購買公民信息行為進行吸收處理，只有在個人信息數(shù)量達到一定程度的情況下才定罪并罰。參考福建地區(qū)電信詐騙重災(zāi)區(qū)的做法，當(dāng)?shù)貦z察院一般以五百條作為追訴標(biāo)準(zhǔn)，五千條以下認定為一般情節(jié)，五千至五萬區(qū)間認定為情節(jié)嚴重，五萬條以上認定情節(jié)特別嚴重。而在《意見》中對于該部分細節(jié)并未做明確規(guī)定，以情節(jié)犯或行為犯進行認定，有所存疑，在實務(wù)操作中有待指導(dǎo)。九、關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的問題。在學(xué)界中，針對取款行為的界定存在一定的爭議，有的部分主張取款行為仍屬于詐騙罪的后續(xù)行為，應(yīng)予共犯認定。但這就無形中擴大了取款人員的刑事責(zé)任，對于以詐騙共犯界定仰或依照關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪。個人主張詐騙行為是否既遂作為區(qū)分節(jié)點進行劃分，如取款人員于既遂前就已加入犯罪行為，對詐騙事實進行分工，系負責(zé)取款部分，其行為實際系為整個詐騙過程提供助力（包括精神支持），則宜認定為共犯，涉案數(shù)額認定為共同詐騙金額。而在既遂后加入，其行為實際只為后續(xù)的贓款轉(zhuǎn)移提供幫助，宜以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪進行認定。且參考2015年5月29日最高人民法院《關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，在上游犯罪無法及時查處的情況下，也能做相關(guān)下游犯罪進行刑事處罰。十、關(guān)于電信、網(wǎng)絡(luò)犯罪集團中各個參與人犯罪數(shù)額的認定問題。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的發(fā)展，出現(xiàn)組織化、集團化、專業(yè)化趨勢，在同一起案件中可能出現(xiàn)推廣人員、接聽人員、取贓人員形成部門各自行動，由同一上級負責(zé)人管理的情況。雖然從教義刑法學(xué)層面構(gòu)成共犯，但在實務(wù)中由于證據(jù)上可能因負責(zé)人未被抓捕形成集團關(guān)聯(lián)，證據(jù)存在瑕疵，檢方與法院為保證證據(jù)規(guī)格，以部門行為分割認定。此次《意見》以共犯“打包”認定的方式更貼近實務(wù)，具有可操作性?！皡⑴c時間”方面，《解釋》明確是以詐騙犯罪著手為時間點，因此參與人員被招募進來進行培訓(xùn)等還未開展詐騙業(yè)務(wù)的，仍不能算參與了集團犯罪。十一、關(guān)于詐騙共犯的認定。之前在實務(wù)中針對詐騙過程中提供交通、生活保障此類相對輕微幫助行為的人員，因無明確規(guī)定，大多會參考2014年8月31日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理利用賭博及開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》第七條之規(guī)定對輕微幫助行為的人員的處罰精神，認為除參與犯罪利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的以外，一般不追究刑事責(zé)任。此次《意見》中針對該類人員明確以共犯認定并予以追究。但是對于通話線路等技術(shù)服務(wù)商，如何認定其“發(fā)現(xiàn)”的義務(wù)范圍有待實務(wù)中進一步實踐論證。十二、關(guān)于詐騙所得的追繳。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受害者范圍廣，且犯罪嫌疑人采取多次轉(zhuǎn)賬掩飾來源的行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者很難一一進行取證確認。之前實務(wù)過程中，即使證明銀行賬戶是專門用于詐騙的情況下，部分法院仍以來源存疑不予追繳，使得部分款項可能始終凍結(jié)甚至最終退還給犯罪人員?！兑庖姟穮⒖汲钟行头缸?，明確針對詐騙賬戶中無法說明來源正當(dāng)性的款項進行收繳，更加有利于打擊電信詐騙犯罪，落實違法所得追繳。法發(fā)〔2016〕32號最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。一、總體要求近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴重破壞社會誠信，嚴重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大，人民群眾反映強烈。人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度最大限度追贓挽損，進一步健全工作機制，加強協(xié)作配合，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。二、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪(一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。(針對詐騙數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)從原有的幅度范圍改變成全國性的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn))二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。(二)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰:1.造成被害人或其近親屬（加重情節(jié)中“近親屬”的定義應(yīng)注意與民事訴訟、行政訴訟進行區(qū)分，刑事訴訟中近親屬僅包括配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹。受害者范圍不宜隨意擴大）自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的；2.冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實施詐騙的；（新增部分，冒充國家機關(guān)工作人員，對于公權(quán)力威信法益同樣造成損害，故從重處罰）3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙的；（新增部分，明確團伙犯罪從重，從2011解釋中從嚴處理接近數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大詐騙集團首要分子，擴大到了即使數(shù)額較大，但有組織和指揮也要酌情從重處理）4.在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；（新增部分，針對時下遇到較多的跨境逃避偵查行為制定）5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰（新的特殊累犯，但較特殊累犯應(yīng)當(dāng)從重而言，較為輕緩）或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的（從常習(xí)犯的角度，參考盜竊罪、搶奪罪，將行政案件處罰記錄納入考量，）；6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、（新增部分，“在校學(xué)生”是否包含高學(xué)歷在校人員，從文理解釋來上來講，應(yīng)包含在讀的本科、碩士及博士人員，除考慮低齡在校學(xué)生的精神狀態(tài)發(fā)育尚不完全外，同樣高齡全日制在校學(xué)生一般而言，尚屬無收入群體，故給予更多保護；）喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的（新增部分，參考盜竊罪中相關(guān)規(guī)定，從社會相當(dāng)性予以考量）；7.詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的；8.以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的；9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關(guān)等部門工作的（ “追呼系統(tǒng)”一般類似市面上常見的“呼死你”系統(tǒng)，具備網(wǎng)絡(luò)自動撥號、重復(fù)短信電話轟炸功能，該規(guī)定應(yīng)系針對對抗公安機關(guān)等部門偵查、管理工作的行為，故而應(yīng)注意如果僅僅是犯罪過程中有針對普通受害者使用，不應(yīng)適用該項規(guī)定；）；10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。（新增部分，因釣魚網(wǎng)站、木馬、網(wǎng)絡(luò)滲透等技術(shù)手段牽涉到破壞計算機系統(tǒng)情節(jié)，以此作為考量）(三)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”（不包括較大標(biāo)準(zhǔn)）的標(biāo)準(zhǔn)，具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”“其他特別嚴重情節(jié)”。（追訴標(biāo)準(zhǔn)特殊升格情況）上述規(guī)定的“接近”，一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。（2011年解釋只針對詐騙集團首要分子做出該項規(guī)定，新解釋中擴大了犯罪嫌疑人認定范圍）(四)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的，以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰：1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量（含微博、個人空間等）累計五千次以上的。（新增部分,發(fā)布的詐騙信息瀏覽量可做定罪標(biāo)準(zhǔn)，但偵查過程中應(yīng)從頁面后臺瀏覽量或者頁面統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行認定，不宜以微信群、QQ群人數(shù)直接計算）具有上述情形，數(shù)量達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴重情節(jié)”，以詐騙罪(未遂)定罪處罰。上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回撥電話。反復(fù)撥打、接聽同一電話號碼，以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)（QQ，微信等聯(lián)絡(luò)方式應(yīng)包括其中）累計計算。（新增部分，對向同一受害者重復(fù)發(fā)送信息的情節(jié)做出明確認定）因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認定。（新增部分，擴大證據(jù)認定范圍）(五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。(六)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點、基準(zhǔn)刑時，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。(七)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。(八)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪(一)在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。（不采取并罰，二者從一重）(二)違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責(zé)任。使用非法獲取的公民個人信息，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。（對侵犯公民個人信息并詐騙行為，采取并罰處理，不做吸收）(三)冒充國家機關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。(四)非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。(五)明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實不知道（針對確實不知道部分應(yīng)進行審查取證，否則被推定故意）的除外：1.通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；3.多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；4.為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；5.以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。實施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。實施上述行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。(六)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。(七)實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。(八)金融機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中，違反國家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。四、準(zhǔn)確認定共同犯罪與主觀故意(一)三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。對犯罪集團首要分子以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實。(二)多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間（限定在參與期間）該詐騙團伙實施的全部詐騙行為（明確系全部而非僅其實施）承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。(三)明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡、通訊工具的；2.非法獲取、出售、提供公民個人信息的；3.制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；6.在提供改號軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關(guān)、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門號碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼，仍提供服務(wù)的；（號碼服務(wù)商或者軟件服務(wù)提供人可能承擔(dān)刑事責(zé)任）7.提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。上述規(guī)定的“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進行綜合分析認定。(四)負責(zé)招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。(五)部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。（主犯在逃，不影響先行追究已到案從犯追究）五、依法確定案件管轄(一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。(二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當(dāng)時未達到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，但后續(xù)累計達到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn)，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)立案偵查。(三)具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案偵查：1.一人犯數(shù)罪的；2.共同犯罪的；3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；4.多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。(四)對因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。(五)多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。(六)在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。(七)公安機關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。對重大疑難復(fù)雜案件和境外案件，公安機關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報。(八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。六、證據(jù)的收集和審查判斷(一)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。（擴大對受害者人數(shù)認定，而非一定需要取證到被害人筆錄）(二)公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對其來源等作出書面說明。（技偵材料的證據(jù)規(guī)格問題）(三)依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集，或通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實，可以作為定案的依據(jù)。公安機關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。對其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當(dāng)對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。七、涉案財物的處理(一)公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時就涉案贓款贓物的處理提出意見。（法院針對涉案物品應(yīng)當(dāng)提出對應(yīng)意見）(二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。（對于可證明用于詐騙賬戶內(nèi)的款項，即使其中款項無法查找到被害人，但嫌疑人無法證明合法即可進行追繳）(三)被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：1.對方明知是詐騙財物而收取的；2.對方無償取得詐騙財物的；3.對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；4.對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。最高人民法院最高人民檢察院 公安部2016年12月19日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》解讀最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿中國長安網(wǎng)北京12月20日電（記者周亞強）今天，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）正式公布?，F(xiàn)將《意見》的制定背景和主要內(nèi)容說明如下：一、《意見》的制定背景近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)。一些不法分子結(jié)成團伙，設(shè)置窩點，精心設(shè)計騙局，通過撥打網(wǎng)絡(luò)改號電話、“偽基站”設(shè)備群發(fā)手機短信、網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息等方式，跨區(qū)域甚至跨境大肆實施詐騙活動。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種遠程非接觸性犯罪，技術(shù)含量高，時空跨度大，波及人數(shù)多，且手段隱蔽，花樣翻新，較傳統(tǒng)詐騙犯罪欺騙性更強，普通群眾防不勝防。詐騙一旦得逞，往往給被騙群眾造成巨大財產(chǎn)損失，甚至引發(fā)次生危害后果。今年以來，陸續(xù)發(fā)生了幾起在校學(xué)生被騙走學(xué)費而導(dǎo)致猝死或自殺的案件，影響極為惡劣。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，還發(fā)展形成了一系列灰色產(chǎn)業(yè)鏈，如非法使用“偽基站”、“黑廣播”設(shè)備、非法獲取、出售、提供公民個人信息、幫助轉(zhuǎn)移詐騙贓款等上下游關(guān)聯(lián)違法犯罪，并不斷蔓延。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪嚴重侵犯群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴重干擾正常的電信網(wǎng)絡(luò)秩序，嚴重破壞社會誠信，嚴重影響社會和諧穩(wěn)定，實屬一大社會公害。中央高度重視打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動，要求懲防并舉，重拳出擊，深入開展打擊治理專項行動，堅決有效遏制此類犯罪活動。近年來，各地各部門偵查打擊、重點整治、防范治理三管齊下，取得顯著成效。今年1至11月，全國共破獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件9.3萬起，查處違法犯罪人員5.2萬人，同比均成倍增長，并打掉一批境外犯罪窩點。10月份，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告》（以下簡稱《通告》），提出了一系列源頭防范的舉措，明確了從嚴從快打擊的方針，并責(zé)令犯罪分子在規(guī)定期限內(nèi)投案自首?！锻ǜ妗返陌l(fā)布，起到了教育群眾、震懾犯罪的作用，社會反響熱烈。我們也應(yīng)看到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比，在各方面均呈現(xiàn)出新的犯罪特征，對政法機關(guān)依法打擊此類犯罪，提出嚴峻的挑戰(zhàn)和更高的要求。特別是在司法實踐中，面臨一些新的突出的法律適用問題，亟需加以解決。為進一步明確法律標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一執(zhí)法尺度，更及時、更準(zhǔn)確、更嚴厲地懲治此類犯罪，今年下半年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部針對新型犯罪特點，結(jié)合實際情況，堅持問題導(dǎo)向，深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，反復(fù)研究論證，不斷修改完善，依照刑法和相關(guān)司法解釋的規(guī)定，聯(lián)合制定出臺了本《意見》。《意見》順應(yīng)人民群眾的普遍期待，適應(yīng)新形勢下的斗爭需要，提出更為明確具體的適用法律依據(jù)。我們深信，《意見》的制定出臺，對于政法機關(guān)更加有力、準(zhǔn)確、有效地打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必將發(fā)揮重要的作用。二、《意見》的主要內(nèi)容《意見》共七個部分、三十六條。分別規(guī)定了總體要求、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪、準(zhǔn)確認定共同犯罪與主觀故意、依法確定案件管轄、證據(jù)的收集和審查判斷、涉案財物的處理等內(nèi)容。這些內(nèi)容歸納起來，主要體現(xiàn)了四個方面的原則性要求。（一）堅持依法從嚴懲處這是《意見》的關(guān)鍵和核心。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會危害性大，人民群眾反映強烈，必須堅決依法予以嚴懲。第一，根據(jù)“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《詐騙解釋》）的規(guī)定，詐騙財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上的，應(yīng)分別認定為詐騙“數(shù)額較大”和“數(shù)額巨大”，各地可在此幅度內(nèi)確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)?！兑庖姟丰槍﹄娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的性質(zhì)和特點，實行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線標(biāo)準(zhǔn)?！兑庖姟芬?guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙財物價值三千元以上、三萬元以上，應(yīng)當(dāng)分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”。這樣規(guī)定,一方面是對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪體現(xiàn)從嚴懲處的精神,另一方面也考慮到，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙突破了傳統(tǒng)犯罪空間范疇，基本屬于跨區(qū)域犯罪，地域化色彩相對淡化，不宜再由各地自行確定具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。第二，《意見》將《詐騙解釋》的相關(guān)內(nèi)容進一步具體化，規(guī)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)后，具有十項情形之一的，予以從重處罰。包括造成嚴重后果的，如詐騙致人自殺、死亡或者精神失常；犯罪手段惡劣的，如利用“釣魚網(wǎng)站”、“木馬”程序鏈接等進行詐騙的；以社會弱勢群體為詐騙對象的，如詐騙殘疾人、老年人、學(xué)生、重病患者等；詐騙特定款物的,如詐騙扶貧、救濟、優(yōu)撫款物；犯罪分子主觀惡性較深的，如有詐騙前科又詐騙的,等等。特別應(yīng)該指出，一些犯罪分子肆無忌憚，冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員詐騙，不僅容易使人上當(dāng)進而騙得巨額錢財，而且嚴重損害國家機關(guān)的形象和權(quán)威，必須嚴厲懲處。第三，詐騙罪屬于應(yīng)當(dāng)依照最高人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》審理的案件?！兑庖姟纷裱啃桃?guī)范化基本要求，規(guī)定人民法院適用量刑規(guī)范化審理此類案件，在確定量刑起點、基準(zhǔn)刑時，一般應(yīng)就高選擇；確定宣告刑時，應(yīng)當(dāng)綜合全案事實情節(jié)，準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。第四，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有一定的智能化和專業(yè)化色彩，有的犯罪分子長期從事這類活動，有的在受過打擊處理后，仍不收手，繼續(xù)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且手法更隱蔽，反偵查能力更強，傳染面更大。為嚴厲打擊此類犯罪分子，《意見》專門規(guī)定，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被告人，要嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。第五，不法分子使用現(xiàn)代化智能通訊工具從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，偵查工作難度大，證據(jù)收集難度也很大。特別是涉及詐騙數(shù)額方面，有時難以全部查清?！兑庖姟烦浞挚紤]這一情況，采取數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)并行。既可根據(jù)犯罪分子的詐騙數(shù)額，也可根據(jù)其實際撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙信息的數(shù)量來定罪量刑，確保更準(zhǔn)確、全面、客觀地反映犯罪分子的罪行，進而體現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。為此，《意見》規(guī)定，詐騙數(shù)額雖難以查證，但查明發(fā)送詐騙信息五千條以上、撥打詐騙電話五百人次以上的，應(yīng)當(dāng)認定為“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。對于犯罪分子有意毀滅或者隱匿罪證而致難以直接認定的，《意見》進一步規(guī)定，可以根據(jù)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合被告人實施犯罪的時間、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認定。第六，《意見》充分考慮犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位作用，充分考慮犯罪嫌疑人、被告人的主觀惡性和人身危險性，突出打擊重點，確保打擊效果?！兑庖姟分厣炅诵谭ㄔ瓌t，規(guī)定對于詐騙犯罪集團的首要分子，按照集團所犯全部罪行處罰。對于其余主犯，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。另外，為貫徹寬嚴相濟刑事政策，體現(xiàn)嚴中有寬，寬以濟嚴的要求，《意見》規(guī)定，對于詐騙犯罪集團的從犯，如果在規(guī)定期限內(nèi)投案自首，積極協(xié)助抓獲主犯，積極協(xié)助追贓的，司法機關(guān)就會兌現(xiàn)政策，依法從寬處罰。（二）堅持依法全面懲處電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪一般都是多人共同犯罪，分工較細，環(huán)節(jié)較多，流程較長，形成較為完整的犯罪鏈條。通常又衍生侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪，形成以詐騙為中心的系列犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪進行有效打擊，必須斬斷其犯罪鏈條，綜合懲治，確保全方位打擊，不留死角。第一，《意見》規(guī)定了擾亂無線電通訊管理秩序罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙上下游關(guān)聯(lián)犯罪的處理原則，如使用非法獲取的公民個人信息實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成犯罪的，依法進行數(shù)罪并罰。從這方面繼續(xù)加強國家對公民個人信息安全的保護，嚴懲公然利用公民個人信息實施的犯罪活動。第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為實現(xiàn)非法占有他人財物的目的，常常依靠下家為其轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，對此也必須堅決予以懲處?！兑庖姟芬?guī)定，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子騙得的贓款進行轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的行為，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。如果有事先通謀，則以詐騙共同犯罪論處。另外，針對司法實踐中存在一些實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)行為的下家往往先于詐騙上家到案的情況，《意見》規(guī)定，即便電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明行為人有轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)犯罪事實的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。第三，實踐中，還存在一些為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供犯罪工具、設(shè)備和技術(shù)支持等情況，均應(yīng)依法懲處?！兑庖姟访鞔_規(guī)定，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為他人提供公民個人信息、提供銀行卡或手機卡、提供“偽基站”設(shè)備、提供互聯(lián)網(wǎng)接入或者支付結(jié)算、提供場所或者交通等幫助行為的，以詐騙共同犯罪論處。第四，實踐中有一些不法分子，雖然本人沒有到詐騙窩點參與實施具體的詐騙行為，但其為詐騙分子撰寫并提供詐騙“劇本”等，或者負責(zé)在社會上引誘、招募人員并向詐騙集團或團伙輸送，本人從中牟取非法利益。這些行為，都是電信詐騙犯罪活動不可或缺的內(nèi)容，危害甚大?！兑庖姟穼Υ嗣鞔_規(guī)定，以詐騙共同犯罪論處。第五，針對司法實踐中存在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成員到案時間先后不一的情況，《意見》規(guī)定，部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。以提高辦案效率，實現(xiàn)司法公正，確保打擊效果。（三）堅持全力追贓挽損政法機關(guān)肩負懲罰犯罪，保護人民的神圣職責(zé)。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直接侵害群眾的財產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益，特別是一些普通群眾的生活費、治病錢、學(xué)費等被騙走，導(dǎo)致這些群眾的生活更加困難，精神受到打擊，造成嚴重物質(zhì)和精神損害。政法機關(guān)在依法嚴懲犯罪分子并加大財產(chǎn)刑處罰力度的同時，盡最大力量挽回被害群眾的經(jīng)濟損失，切實維護人民群眾利益?！兑庖姟肪痛藛栴}也專門作出規(guī)定。第一，加大財產(chǎn)刑適用力度?！兑庖姟诽岢雒鞔_要求，對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用罰金、沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度削弱犯罪分子的經(jīng)濟實力，最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。第二，依法追繳涉案賬戶內(nèi)違法資金。為最大限度追贓挽損，彌補被害群眾的經(jīng)濟損失，同時防止犯罪分子雖受到刑事處罰，但卻撈到經(jīng)濟上的實惠，《意見》規(guī)定，對查獲的涉案銀行賬戶內(nèi)權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。第三，依法追繳已被轉(zhuǎn)移的贓款。詐騙犯罪分子作案后，會采用各種方式、手段來轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，企圖對犯罪所得進行“洗白”，坐享其成。對此，《意見》明確規(guī)定，被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，但他人明知是詐騙財物而收取，或者他人無償取得詐騙財物，或者他人以明顯低于市場的價格取得詐騙財物，或者他人取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的，司法機關(guān)將一律依法追繳。（四）堅持依法準(zhǔn)確懲處對電信詐騙犯罪依法嚴懲，必須嚴格證明標(biāo)準(zhǔn)，遵循法定程序，正確適用法律，才能實現(xiàn)司法公正，實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一?！兑庖姟穼ι婕肮茌?、共同犯罪和主觀故意的認定、證據(jù)收集和審查判斷等方面存在的突出問題作出規(guī)定，確保對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪準(zhǔn)確懲處。第一，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件一般屬于跨地域、跨境案件，甚至詐騙團伙實施的同一樁詐騙案，可能存在各個犯罪環(huán)節(jié)分布在不同地方的情況。為解決實踐中出現(xiàn)的新問題，在堅持刑事訴訟法規(guī)定的管轄原則的前提下，有必要就電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄問題作出針對性的規(guī)定。《意見》結(jié)合此類案件的特點，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“犯罪行為發(fā)生地”、“犯罪結(jié)果發(fā)生地”作出較為全面的列舉式的規(guī)定，以方便執(zhí)法辦案。如規(guī)定詐騙電話、信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，均屬于“犯罪行為發(fā)生地”。同時，《意見》本著有利于查清犯罪事實，有利于訴訟的原則，對于公安機關(guān)并案偵查、指定立案偵查等也予以明確。為促進案件辦理銜接順暢、運轉(zhuǎn)高效，《意見》還規(guī)定，公安機關(guān)立案偵查、并案偵查、指定立案偵查的案件，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。公安機關(guān)指定立案偵查的大要案和境外案件，應(yīng)事先向同級人民檢察院、人民法院通報。第二，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團、犯罪團伙成員主觀故意內(nèi)容的認定，是司法實踐中的難點。為明晰法律界限，方便司法機關(guān)操作，《意見》提出了認定“明知”的標(biāo)準(zhǔn)，即綜合判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)、手段特征、與他人關(guān)系、獲利情況、前科情況、接受調(diào)查的態(tài)度等各方面主客觀因素，綜合分析判斷。第三，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人數(shù)眾多且難以一一取證的實際情況，《意見》規(guī)定，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。
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