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上海一老板將1350萬元存入銀行 一年后只剩下158元
2017-02-10 08:00:01
無憂保
林某在上海做生意，2011年，他在杭州某銀行開了個活期賬戶，存入1350萬元，并隨后修改了賬戶密碼。大約一年后，林某前往銀行查詢余額，發(fā)現(xiàn)卡上只剩下158元?！ 〖幢阍儆绣X，一千多萬也不是小數(shù)目，被嚇出一身冷汗的林某立即報警。 那么，是誰有這么大能耐，動了銀行賬上的錢？又是怎么做到的？經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)這個案子另有隱情?！ ∽蛱欤B興中院開庭審理了這起巨額詐騙案?！ ”桓哳~利息所誘 他將1350萬元存入銀行 被告人之一的盧某，今年57歲，衢州龍游人。從外表看去，他是個大老板，管理著四家大型公司，業(yè)務(wù)涉及金融、工程、貿(mào)易、造紙等多個行業(yè)，號稱“每天進出幾千萬元”?！ ?011年3月，盧某因在建德有工程項目，需大量資金周轉(zhuǎn)，便找到蘇州一家金融投資公司的老總錢某。錢某主要做資金中介，盧某希望錢某能夠幫忙找到大筆資金，承諾支付高額利息。 很快，錢某就通過自己公司的員工聯(lián)系到了受害人林某?！ ×帜潮桓嬷?，只要他在銀行開設(shè)一個賬戶，在規(guī)定期限內(nèi)不查詢余額、不轉(zhuǎn)賬、不支取現(xiàn)金、不開通電子網(wǎng)銀，就可以獲得年利率20%－24%的高額利息?！ ″X反正存在銀行，看起來沒有任何風險，林某動了心。2011年4月27日，他在杭州某銀行開設(shè)了一個活期賬戶，第二天便轉(zhuǎn)入了1350萬元?！ ″X某借口銀行內(nèi)部需要確認信息，要走了林某的身份證號碼、賬戶號和賬戶初始密碼?！ 榱吮ｋU起見，林某將錢存入后，修改了那個初始秘密，以為這樣就高枕無憂了。果然，在此后一年時間里，林某先后收到兩筆共100多萬元的利息?！ ?012年，林某到銀行查詢余額，驚愕地發(fā)現(xiàn)，賬上只剩下158元?！ 【揞~存款不翼而飛 竟然有銀行員工當內(nèi)鬼 1350萬究竟去了哪里？既然存入了銀行，又及時修改了銀行密碼，怎么會被人轉(zhuǎn)走呢？究竟是誰以什么方式作的案？ 事情還要從林某開通賬戶那天說起。錢某拿到林某銀行卡和身份證信息后，立即告之了盧某。盧某早就與該銀行上虞支行的員工程某（已判刑）說好，兩人很快為該賬號開通了網(wǎng)上銀行，并由盧某的員工冒領(lǐng)了U盾?！ ∵@樣，林某的賬戶就在他不知情的情況下被人“開了后門”。雖然他更改了賬戶密碼，但并不影響網(wǎng)銀的正常使用，賬戶里的錢仍然可以隨時通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬?！ ∑鹪V書指控，盧某、錢某等人通過以上方式，將林某的1350萬元轉(zhuǎn)走，除去支付的利息126.9萬元，實際騙得人民幣1223.1萬元。所騙取的資金，大部分被盧某用于歸還債務(wù)、支付另外數(shù)筆借貸的高額利息?！ ∈聦嵣希@并非盧某等人第一次使用這種方式詐騙。在此之前，盧某伙同錢某等人，在江蘇騙取了約7.78億元的資金，以還本付息的方式歸還約4.47億元，實際騙得人民幣約3.3億余元?！ 按罄习濉辈饢|墻補西墻 資金鏈斷裂難補虧空終被抓 除了詐騙之外，盧某被指控的另一項罪名是變造金融票證罪。早在2009年，他和上虞某銀行的支行行長鐘某（已判決）串通，通過涂改存折、更換戶主原存折的方式，獲取了受害人朱先生賬上8000萬元資金。之后，鐘某利用職務(wù)之便，違規(guī)將這8000萬元轉(zhuǎn)入到盧某個人賬號及其名下公司賬戶，歸盧某使用，至案發(fā)這筆錢仍未歸還?！ 》ㄍド希R某辯稱，自己為了做生意籌措資金，只是通過“銀行操作”把這部分錢轉(zhuǎn)為己用，之后會通過銀行歸還?！拔抑皇窃谧兿嗷I措資金，即便有所不當也只不過是違規(guī)，不存在違法?！薄 」V人說，盧某雖然掌管多家公司，但其財務(wù)狀況十分混亂。他拆東墻補西墻，以高額利息為誘餌騙來的錢，都拿去還前面的虧空了。其行為，已構(gòu)成詐騙罪?！ 》ㄔ鹤蛱煳串斖バ?。來源：法律圖書館
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