保監(jiān)發(fā)改〔2013〕539號

平安養(yǎng)老保險股份有限公司：

你公司關(guān)于修改章程的請示（平保養(yǎng)發(fā)〔2013〕53號）收悉。經(jīng)審查，核準(zhǔn)你公司對章程做出的以下修改：

一、第十條修改為：公司住所：中國上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號20樓、21樓，郵編200120。

二、第六十一條修改為：董事會下設(shè)提名薪酬委員會、財務(wù)計劃委員會、審計與風(fēng)險管理委員會和投資決策委員會，以確保董事會的工作效率和科學(xué)決策。各委員會由三至六名董事組成。

提名薪酬委員會的主要職責(zé)：

（一）審議公司提名與薪酬管理的策略和計劃；

（二）提名公司董事、經(jīng)營班子、主要經(jīng)營崗位及其薪酬，聘任經(jīng)營班子并對主要崗位人事和崗位職級進(jìn)行審批，對主要崗位人事進(jìn)行考核、獎懲；

（三）審核公司人員編制、薪酬總額、薪酬制度、年度薪酬方案、考核方案；

（四）審議公司考核與獎懲制度；

（五）董事會授予的其他職責(zé)。

財務(wù)計劃委員會的主要職責(zé)：

（一）審議公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度計劃及中長期發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；

（二）審議公司資產(chǎn)負(fù)債管理政策并監(jiān)督實施；

（三）審核公司重大投資、并購項目的可行性分析報告及對外籌資方案；

（四）審議公司資本增加或減少方案；

（五）審議公司年度經(jīng)營預(yù)算和資本性支出預(yù)算并監(jiān)督實施；

（六）審核超過一定額度的費用預(yù)算和資本性支出；

（七）審核任何預(yù)算外追加；

（八）董事會授予的其他職責(zé)。

審計與風(fēng)險管理委員會的主要職責(zé)：

（一）提議聘請或更換外部審計機構(gòu)；

（二）審核公司內(nèi)部審計基本制度并向董事會提出意見，批準(zhǔn)公司年度審計計劃和審計預(yù)算；